Fjárhagsáætlun Múlaþings 2025 - 2028

Fyrir liggur minnisblað frá skrifstofustjóra Múlaþings varðandi aðkomu heimastjórna að fjárhagsáætlunargerð sveitarfélagsins.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings samþykkir að beina því til heimastjórna að þær taki til umfjöllunar þeirra áherslur vegna fjárhagsáætlunargerðar 2025-2028 á fundum sínum í byrjun maí og komi á framfæri til viðkomandi fagráða.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Fyrir fundinum liggur bókun byggðaráðs dags.23. apríl sl. þar sem því er beint til heimastjórna að taka til umjöllunar hellstu áherslur sínar vegna fjárhagsáætlunargerðar 2025-2028 og komi þeim á framfæri til viðkomandi fagráða.

Heimastjórn fór yfir drög af verkefnalista frá fulltrúa sveitarstjóra og bæjarverkstjóra Seyðisfjarðar og samþykkir að fela fulltrúa sveitarstjóra að koma þeim lista til viðkomandi fagráða.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Heimastjórn leggur til að gerður verði göngustígur í samræmi við óskir íbúa síðustu ár, frá leikskóla framhjá húsinu Hammersminni að íþróttasvæði/leiksvæði í Blánni.

Einnig að skoðaður verði að stígur frá tjaldsvæði sem tengist þessum stíg í ljósi mikillar umferðar ferðamanna á sumrin.

Gangstéttar meðfram umferðargötum eru víðast hvar mjög mjóar og í slæmu ásigkomulagi og bera þær ekki umferð gangandi þegar mest er. Verður það til þess að gangandi eiga það til að ganga á götunni við hlið gangstéttar með tilheyrandi hættu fyrir þá og óþægindi fyrir akandi umferð.

Með þessum stígum opnast á gönguleið frá miðsvæði (viðkomu skemmtiferðaskipa) framhjá byggð sem ætti að minnka áreitið við heimahús. Einnig opnast möguleiki á að ferðamenn stoppi á plani við slökkvistöð og gangi í bæinn.

Falla þessi áform vel að áherslum framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og óskar heimastjórn eftir því að sótt verði um styrk í hann til að flýta fyrir þessari framkvæmd.

Fleiri áherslur heimastjórnar eru í fylgiskjali undir þessum lið.

Á fundi byggðaráðs 23.4.2024 var samþykkt að beina því til heimastjórna að þær taki til umfjöllunar þeirra áherslur vegna fjárhagsáætlunargerðar 2025-2028 á fundum sínum í byrjun maí og komi á framfæri til viðkomandi fagráða.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs telur að fjárhagsáætlun Múlaþings feli í sér jákvæðar horfur til lengri tíma þrátt fyrir erfið ytri skilyrði og telur mikilvægt að stefna að þeim fjárhagslegu viðmiðum sem sveitarfélagið hefur sett sér um rekstur, afkomu og efnahag.
Heimastjórn felur starfsmanni að koma áherslum hennar til viðkomandi fagráða.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Á fundi byggðaráðs 23.4.2024 var samþykkt að beina því til heimastjórna að þær taki til umfjöllunar þeirra áherslur vegna fjárhagsáætlunargerðar 2025-2028 á fundum sínum í byrjun maí og komi á framfæri til viðkomandi fagráða.

Hingað til hafa ekki verið skil á milli fjárhags leik- og grunnskóla á Borgarfirði og telur heimastjórn til bóta að aðgreina þar á milli. Veruleg viðhaldsþörf og vöntun á nýjum búnaði er í Leikskóla Borgarfjarðar m.a. vegna fjölgunar barna.

Framkvæmdir í Fjarðarborg hafa verið fjárfrekari en gert var ráð fyrir einkum vegna ófyrirséðra atvika sem kröfðust meira viðhalds en gert var ráð fyrir. Mikilvægt er að tryggja fjármögnun verkefnisins í Fjarðarborg svo sómi verði að lokahnykk framkvæmda.

Heimastjórn óskar eftir að gert verði ráð fyrir tekjum vegna Hafnarhólma 2025. Samkvæmt talningu Ferðamálastofu fóru um 50.000 manns í hólmann á síðasta ári og m.v. 500 kr. gjald í hólmann væru tekjurnar um 25.000.000 kr. Tekjurnar sem kæmu inn væru notaðar til uppbyggingar staðarins m.a. landvörslu, upplýsingagjöf og rannsóknir og setja upp rafræna upplýsingagjöf sem á að vera staðsett á 3. hæð Hafnarhúss.

Gera þarf ráðstafanir til að reyna draga úr umferðarhraða í þéttbýli Borgarfjarðar. Í nágrenni skólans þarf að merkja með skiltum að börn séu að leik. Merkja þarf gangbraut með upphækkun til móts við Fjarðarborg og í nágrenni Lindarbakka. Gera þarf frekari ráðstafanir til að draga úr umferðarhraða á Bökkunum og þorpsgötunni t.d. með uppsetningu hraðahindrana eða þrengingum.

Götulýsingu á Borgarfirði þarf að koma í nútímalegt horf. Ljósastaurar eru strjálir og lýsa illa eða ekkert.

Koma þarf sorpmálum á Borgarfirði í enn betra horf með því að gera ráðstafanir til að íbúar geti skilað lífrænu sorpi með viðeigandi hætti.

Gera þarf bragarbót á útisvæði kringum Heiðina svo þar sé hreint m.a. með því að koma upp gámasvæði.

Heimastjórn vill að Múlaþing setji það í fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 að byggja parhús á Borgarfirði. Hugsanlega mætti fjármagna það að hluta með sölu eigna t.d. Þórshamars.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Fjármálastjóri, Guðlaugur Sæbjörnsson, situr fundinn undir þessum lið.
Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggja drög að fjárhagsáætlun umhverfis- og framkvæmdasviðs 2025.

Málið er áfram í vinnslu.

Fjármálastjóri og sveitarstjóri kynntu drög að tillögu að rammaáætlun fjárhagsáætlunar Múlaþings fyrir 2025.

Lagt fram til kynningar.

Undir málinu fjárhagsáætlun Múlaþings 2025-2028 er að finna áherslur heimastjórna vegna fjárhagsáætlanagerðar ofangreindra ára. Áherslum heimastjórna er vísað til fagráðanna þriggja til umfjöllunar samhliða fjárhagsáætlanagerð. Lagt fram til kynningar.

Lagðar eru fram til kynningar áherslur heimastjórna við gerð fjárhagsáætlunar 2025.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð vísar fyrirliggjandi áherslum heimastjórna til framkvæmda- og umhverfismálastjóra vegna endurskoðunar á 10 ára fjárfestingaráætlun.

Samþykkt samhljóða.

Fjármálastjóri og sveitarstjóri kynntu tillögu að rammaáætlun fjárhagsáætlunar Múlaþings 2025 og þriggja ára áætlunar 2026 til 2028.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð samþykkir að vísa rammaáætlun eins og hún liggur fyrir fundinum til afgreiðslu í sveitarstjórn 12. júní nk.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Sveitarstjóri kynnti tillögu að rammaáætlun fjárhagsáætlunar Múlaþings 2025 og þriggja ára áætlunar 2026 til 2028.

Til máls tók: Berglind Harpa Svavarsdóttir.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn samþykkir rammaáætlunina eins og hún liggur fyrir fundinum og vísar henni til vinnu við gerð fjárhagsáætlunar á komandi hausti.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Fjármálastjóri og sveitarstjóri fóru yfir stöðu vinnu fjárhagsáætlunar Múlaþings 2025 og þriggja ára áætlunar 2026 til 2028 á grundvelli rammaáætlunar sem samþykkt var af sveitarstjórn 12. júní 2024.

Í vinnslu.

Fjármálastjóri og sveitarstjóri fóru yfir stöðu vinnu fjárhagsáætlunar Múlaþings 2025 og þriggja ára áætlunar 2026 til 2028 á grundvelli rammaáætlunar sem samþykkt var af sveitarstjórn 12. júní 2024. Inn á fundinn undir þessum lið komu Aðalheiður Borgþórsdóttir, atvinnu- og menningarmálastjóri og fór yfir helstu áherslur á sviði atvinnu- og menningarmála sem gert er ráð fyrir í fyrirliggjandi drögum að fjárhagsáætlun og Óðinn Gunnar Óðinsson, skrifstofustjóri, sem fór yfir helstu áherslur á sviði stjórnsýslu.

Í vinnslu.

Fjármálastjóri og sveitarstjóri fóru yfir stöðu vinnu fjárhagsáætlunar Múlaþings 2025 og þriggja ára áætlunar 2026 til 2028 á grundvelli rammaáætlunar sem samþykkt var af sveitarstjórn 12. júní 2024.

Í vinnslu.

Fjármálastjóri og sveitarstjóri fóru yfir stöðu vinnu fjárhagsáætlunar Múlaþings 2025 og þriggja ára áætlunar 2026 til 2028 á grundvelli rammaáætlunar sem samþykkt var af sveitarstjórn 12. júní 2024.

Í vinnslu.

Fjármálastjóri og sveitarstjóri fóru yfir og kynntu drög að fjárhagsáætlun Múlaþings 2025-2028.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings samþykkir að vísa drögum að fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árin 2025-2028 til fyrri umræðu í sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Fyrir liggja drög að fjárhagsáætlun Múlaþings 2025 til 2028, en samkvæmt 48. grein samþykkta um stjórn Múlaþings skal fjárhagsáætlun koma til umsagnar heimastjórnar áður en hún er tekin til umræðu í sveitarstjórn. Undir þessum lið situr Guðalaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Heimastjórn þakkar Guðlaugi fyrir greinagóða kynningu og gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi fjárhagsáætlun.

Samþykkt samhljóða.

Fyrir liggja drög að fjárhagsáætlun Múlaþings 2025 til 2028, en samkvæmt 48. grein samþykkta um stjórn Múlaþings skal fjárhagsáætlun koma til umsagnar heimastjórnar áður en hún er tekin til umræðu í sveitarstjórn.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Heimastjórn beinir því til Umhverfis og framkvæmdaráðs að farið verði í framkvæmdir á útivistar- og leiksvæðinu í Blánni við að ræsa fram og þurrka svæðið. Í rigningum er svæðið á floti og því nauðsynlegt að bætt verði úr þessu á vormánuðum.

Einnig telur Heimastjórn nauðsynlegt sé að ráðast í endurbætur á Íþróttamiðstöð Djúpavogs, í kjölfar aukins áhuga á líkamsrækt. Nauðsynlegt er að fara í viðbyggingu sem myndi hýsa þá aðstöðu. Í kjölfarið mætti nýta svæði í kjallara hússins undir endurbætta salernisaðstöðu. Myndi þetta opna möguleika á að nýta íþróttahúsið fyrir stærri viðburði.

Myndu þessi verkefni falla vel að skilyrðum Fiskeldissjóðs um styrkveitingar.

Samþykkt samhljóða.

Málið lagt fram til kynningar.

Fyrir liggja drög að fjárhagsáætlun Múlaþings 2025 til 2028, en samkvæmt 48. grein samþykkta um stjórn Múlaþings skal fjárhagsáætlun koma til umsagnar heimastjórnar áður en hún er tekin til umræðu í sveitarstjórn.

Framkvæmdum við Fjarðarborg er áætlað að ljúki á árinu 2025 og heimastjórn leggur áherslu á að þeirri framkvæmd verði lokið í samræmi við upphaflegar áætlanir og með sóma. Heimastjórn vekur athygli á að engar nýframkvæmdir eru áætlaðar eftir árið 2025 á Borgarfirði og minnir í því ljósi á ályktun sína um að andvirði sölu íbúðarhúsnæðisins Þórshamars verði nýtt sem stofnfjárframlag til byggingar nýrra leiguíbúða.

Á Borgarfirði er rík innviðaskuld, m.a. í viðhaldi fasteigna, gangstéttum og götulýsingu. Heimastjórn vill því ítreka að tekið verði tillit til þess í áætlunum um viðhaldsverkefni næstu ára.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Fyrir fundinum liggur fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2025, ásamt þriggja ára áætlun áranna 2026 - 2028, sem vísað var frá byggðaráði til fyrri umræðu í sveitarstjórn.

Til máls tóku: Björn Ingimarsson, Þröstur Jónsson, Vilhjálmur Jónsson, Helgi Hlynur Ásgrímsson, Hildur Þórisdóttir, Jónína Brynjólfsdóttir til svara, Ívar Karl Hafliðason, Eyþór Stefánsson sem bar upp fyrirspurn, Björn Ingimarsson svaraði fyrirspurn Eyþórs, Ívar Karl Hafliða sem svaraði fyrirspurn Eyþórs, Vilhjálmur Jónsson, Eyþór Stefánsson sem bar upp aðra fyrirspurn, Hildur Þórisdóttir, Jónína Brynjólfsdóttir sem kom til svara, Helgi Hlynur Ásgrímsson, Jónína Brynjólfsdóttir til svara, Eyþór Stefánsson til svara, Helgi Hlynur Ásgrímsson til svara, Vilhjálmur Jónsson bar upp fyrirspurn, Jónína Brynjólfsdóttir sem svaraði fyrirspurn Vilhjálms, Þröstur Jónsson, Sigurður Gunnarsson, Ívar Karl Hafliðason sem kom til svara og Þröstur Jónsson sem kom með andsvar.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2025, ásamt þriggja ára áætlun, til síðari umræðu í byggðaráði og sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Fyrir liggur fjárhagsáætlun 2025, ásamt þriggja ára áætlun, sem vísað hefur verið til síðari umræðu í sveitarstjórn.

Í vinnslu.

Fyrir liggur fjárhagsáætlun 2025, ásamt þriggja ára áætlun, sem vísað hefur verið til síðari umræðu í sveitarstjórn.

Í vinnslu.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings samþykkir að vísa fyrirliggjandi fjárhagsáætlun 2025, ásamt þriggja ára áætlun 2026-2028, til síðari umræðu í sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Fyrir liggur fjárhagsáætlun 2025, ásamt þriggja ára áætlun, til síðari umræðu í sveitarstjórn.

Til máls tóku: Björn Ingimarsson, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Þröstur Jónsson, Eyþór Stefánsson og Einar Freyr Guðmundsson.

Helstu niðurstöðutölur eru sem hér segir:

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2025 nema 11.173 millj.kr. samkvæmt samstæðu fyrir A og B hluta, en þar af nema rekstrartekjur A hluta 9.497 millj.kr.

Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir verða alls 9.337 millj.kr. í samstæðu fyrir A og B hluta, þar af eru rekstrargjöld A hluta áætluð 8.656 millj.kr. Afskriftir ársins í A og B hluta nema 531 millj.kr., þar af 303 millj.kr. í A hluta. Fjármagnsliðir verða neikvæðir um 582 millj.kr. í samanteknum A og B hluta, þar af 468 millj.kr. í A hluta.

Eftir fjármagnsliði, afskriftir, skatta og óreglulega liði er rekstrarafkoma ársins jákvæð um 704 millj.kr. í samanteknum A og B hluta. Afkoma A-hluta er jákvæð um 70 millj.kr.

Veltufé frá rekstri er jákvætt um 1.621 millj.kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af er veltufé frá rekstri í A hluta jákvætt um 732 millj.kr.

Fjárfestingar ársins 2025 nema nettó 1.638 millj.kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af 550 millj.kr. í A hluta.

Afborganir af lánum hjá samstæðu A og B hluta verða 883 millj.kr. á árinu 2025, þar af 620 millj.kr. í A hluta.

Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 14.495 millj.kr. í árslok 2025 fyrir A og B hluta. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A hluta 11.072 millj.kr.

Skuldaviðmið samstæðu A og B hluta verður 95% í árslok 2025 og 87% í A hluta.

Fjárhagsáætlun 2025-2028 í heild sinni verður að öðru leyti aðgengileg á heimasíðu Múlaþings.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2025 við seinni umræðu, ásamt þriggja ára áætlun 2026-2028. Fyrri umræða um fjárhagsáætlunina fór fram 13. nóvember sl.

Samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum einn sat hjá (ÞJ)